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Sesión local

science Doctorado · ESDEG

Minería ilegal de oro, TBML y gobernanza criminal

Estación de trabajo de la tesis. Nueve ejes teóricos con sus lecturas, siete fases de producción y el material audiovisual de cada etapa.

Colombia · 2008–2025 · Bajo Cauca, Chocó y Sur de Bolívar

Ejes

9

Lecturas

27

Fases

7

Videos

14

lightbulb

La tesis en una frase

El lavado basado en comercio (TBML) constituye el centro de gravedad de la economía política de la minería ilegal de oro en Colombia: es el punto donde la renta criminal se convierte en valor legítimo. Atacarlo desarticula la estructura; atacar solo la extracción la desplaza.

Lecturas por eje

27 PDFs del banco ESDEG, abribles en el navegador.

01

Minería Ilegal de Oro

El objeto de estudio. Economía del oro, conflicto armado y violencia asociada a la extracción ilegal en Colombia.

Por qué importa: Sin dominar esto no hay tesis. Es el núcleo empírico que vas a explicar con las herramientas de los demás ejes.

3 lecturas · PDF

Rettberg & Ortiz-Riomalo · Minería de oro y conflicto

Punto de partida obligatorio. Conecta extracción de oro con dinámicas de conflicto armado en Colombia.

Idrobo, Mejía & Tribin · Minería ilegal y violencia

Evidencia cuantitativa sobre el vínculo entre minería ilegal y violencia. Útil para el capítulo empírico.

Ross · Maldición de los recursos

Marco general de la literatura sobre recursos naturales y conflicto. Te da la conversación teórica amplia.

02

TBML · Lavado basado en Comercio

El mecanismo. Cómo el oro ilegal se integra al sistema financiero mediante falsa facturación y comercio internacional.

Por qué importa: Este es tu aporte original. La mayoría de la literatura sobre minería ilegal se detiene en la violencia; tú entras por el flujo financiero.

3 lecturas · PDF

Ollé-Ostensson · Falsa facturación en el comercio

El concepto central de TBML: cómo se sobre/subfactura para mover valor entre jurisdicciones.

Riccardi & Reuter · Variedades del blanqueo

Taxonomía de métodos de lavado. Te permite ubicar TBML frente a alternativas y justificar por qué elegiste este mecanismo.

Walker & Unger · Medir el blanqueo mundial

Modelización y estimación de flujos. Referencia para discutir limitaciones de medición de tu fenómeno.

03

Centro de Gravedad

El marco analítico principal de tu tesis. Herramienta de teoría estratégica para identificar dónde concentrar el esfuerzo.

Por qué importa: Aquí está tu apuesta teórica: plantear el TBML como centro de gravedad de la minería ilegal. Es el eje que sostiene el argumento central.

3 lecturas · PDF

Vego · Centro de Gravedad (2000)

La referencia doctrinaria clásica. Define centro de gravedad y su diferencia con objetivo y punto decisivo.

Strange · Centros de gravedad y vulnerabilidades

La crítica conceptual más importante a Vego. Necesaria para no hacer una aplicación acrítica.

Eikmeier · Método lógico para el análisis del COG

El método operativo para identificar un COG. Te da el procedimiento replicable que exige un doctorado.

04

Gobernanza Criminal

Cómo actores armados ilegales ejercen orden, legitiman su dominio y regulan la economía en territorios donde el Estado está ausente.

Por qué importa: Explica por qué la minería ilegal es sostenible: no es solo un delito, es un orden social con reglas y legitimidad.

3 lecturas · PDF

Lessing · Conceptualizando la gobernanza criminal

Define gobernanza criminal y la distingue de simple control violento.

Lessing · Legitimidad en la gobernanza criminal

Clave para el Bajo Cauca y Chocó: por qué las comunidades aceptan el orden armado.

Magaloni · Violencia en barrios marginales

Microfundamentos de la violencia y el orden ilegal en el territorio.

05

Crimen Organizado y Redes Ilícitas

Estructura de las economías ilícitas: cómo se organizan, controlan cadenas de suministro y por qué son resilientes.

Por qué importa: El oro ilegal no sale solo del país. La cadena de suministro ilícita es la que conecta el yacimiento con el mercado internacional y con el TBML.

3 lecturas · PDF

Tellman y otros · Narcotráfico y control territorial

Transferible al oro: qué determina que un grupo controle un territorio y su economía.

Magliocca y otros · Redes ilícitas de suministro

Modelo de redes aplicado a cadenas ilícitas. Aplicable directamente a la cadena del oro.

Feltran · Economías ilícitas en Brasil

Perspectiva comparada regional. Útil para el capítulo de contexto latinoamericano.

06

Grupos Armados y Control Territorial

Por qué los grupos armados eligen ciertos territorios y cómo compiten entre sí por el control de rentas.

Por qué importa: El Bajo Cauca es una competencia entre ELN, Clan del Golfo y disidencias. Sin esto, no explicas la variación regional.

3 lecturas · PDF

Steele · Elegir el desplazamiento

Lógica de selección del desplazamiento como estrategia de control territorial y de limpieza política.

Apoyo externo a grupos insurgentes

Cómo los grupos sostienen recursos externos. Aplicable a la financiación por oro.

Desigualdades horizontales y guerra civil

Explica por qué Chocó y Sur de Bolívar concentran la conflictividad: desigualdad entre grupos étnicos y territorios.

07

Gobernanza Armada e Instituciones Rebeldes

Cómo los insurgentes construyen instituciones: justicia, tributación, regulación económica y administración de territorios.

Por qué importa: La tributación sobre el oro es una institución fiscal rebelde. Este eje te da la teoría para argumentarlo.

3 lecturas · PDF

Arjona · Instituciones de guerra

El texto central sobre instituciones rebeldes. Arjona es referencia obligatoria para tu caso colombiano.

Mampilly & Stewart · Tipología de instituciones rebeldes

Clasificación comparada. Te permite ubicar el caso colombiano en una tipología.

Staniland · Órdenes políticos de guerra

Marcos de orden político en guerra. Conecta la gobernanza armada con la gobernanza criminal.

08

Organizaciones Criminales

Estructura interna, gobierno y comportamiento de organizaciones que operan fuera de la ley de forma sostenida.

Por qué importa: Distingue al ELN (político-militar) del Clan del Golfo (empresarial-criminal). Esa diferencia cambia cómo explicas su relación con el oro.

3 lecturas · PDF

El gobierno de las pandillas

Analogía útil sobre cómo se gobierna una estructura criminal y cómo se le contrarresta.

Militarización de la aplicación de la ley

Relevante para el capítulo de respuesta estatal y política pública.

Actores violentos no estatales

Emergencia de órdenes híbridos. Marco para el escenario colombiano post-acuerdo.

09

Inteligencia Estratégica

Cómo se produce y evalúa conocimiento en entornos de incertidumbre: OSINT, análisis y ética.

Por qué importa: Tu tesis trabaja con un fenómeno opaco. Este eje te da la metodología para tratar datos incompletos con rigor y sin sobreafirmar.

3 lecturas · PDF

Evaluar la incertidumbre en inteligencia

Marco estándar de estimación probabilística. Clave para redactar hallazgos con grados de confianza.

La mina de oro del OSINT

Métodos de fuentes abiertas. Aplicable a tu caso: registros de exportación, precios, datos aduaneros.

Ética de la IA para el análisis

Relevante si usas análisis asistido por IA. Te cubre el flanco metodológico y ético.

Ruta de producción

Siete fases, de la pregunta inicial a la defensa oral.

1

Definición del Problema

10%

Meta: Tener pregunta de investigación, hipótesis y justificación cerradas y defendibles.

Tareas

check_box_outline_blankRedactar la pregunta principal y las secundarias con precisión operativa
check_box_outline_blankFormular hipótesis contrastables, no descriptivas
check_box_outline_blankJustificar la relevancia académica, política y social
check_box_outline_blankDelimitar temporal (2008-2025) y geográficamente (Bajo Cauca, Chocó, Sur de Bolívar)
check_box_outline_blankEscribir el planteamiento del problema en 5-8 páginas

Video de apoyo

Cómo definir el planteamiento del problema

8:04

Problem statement paso a paso

31:06

2

Estado de la Cuestión

20%

Meta: Dominar la conversación académica y demostrar el vacío que llena tu tesis.

Tareas

check_box_outline_blankMapear la literatura en tres corrientes: minería ilegal, gobernanza criminal y TBML
check_box_outline_blankIdentificar el vacío exacto que justifica tu tesis
check_box_outline_blankConstruir la matriz de referencias con los 27 PDFs del banco
check_box_outline_blankAplicar PRISMA si decides hacer revisión sistemática
check_box_outline_blankRedactar el estado del arte en 15-20 páginas organizado por debates, no por autores

Video de apoyo

How to Write a Literature Review (tutorial completo)

12:09

Revisión sistemática PRISMA paso a paso

31:55

PhD literature review sin IA (Parte 1)

17:03

3

Marco Teórico

25%

Meta: Articular COG + gobernanza criminal + TBML en un modelo analítico propio.

Tareas

check_box_outline_blankDefinir centro de gravedad con Vego, Strange y Eikmeier (con la crítica, no sin ella)
check_box_outline_blankConstruir el marco de gobernanza criminal con Lessing y Magaloni
check_box_outline_blankIntegrar la teoría de instituciones rebeldes de Arjona
check_box_outline_blankRedactar la sección donde el TBML queda planteado como COG
check_box_outline_blankVerificar cada cita contra el PDF original con número de página

Video de apoyo

El marco teórico completo de la tesis

14:31

Cómo crear el marco teórico paso a paso

13:09

4

Marco Metodológico

35%

Meta: Metodología replicable, justificada y éticamente defendible.

Tareas

check_box_outline_blankDefinir el diseño: estudio de caso comparado de tres subregiones
check_box_outline_blankOperacionalizar las variables del COG (identificación y validación)
check_box_outline_blankEstablecer la estrategia de manejo de datos incompletos (matriz de confianza)
check_box_outline_blankRedactar el capítulo de consideraciones éticas
check_box_outline_blankJustificar por qué el análisis cualitativo comparado es el método adecuado

Video de apoyo

Marco teórico y metodológico con apoyo de IA

22:53

El método científico y su proceso

5:08

5

Análisis y Hallazgos

60%

Meta: Producir hallazgos propios, con evidencia graduada y trazabilidad completa.

Tareas

check_box_outline_blankAplicar el modelo analítico a Bajo Cauca, Chocó y Sur de Bolívar
check_box_outline_blankTriangular fuentes: prensa, registros de exportación, informes institucionales, literatura
check_box_outline_blankDocumentar cadena de suministro del oro por subregión
check_box_outline_blankEstimar magnitud del TBML con grados explícitos de incertidumbre
check_box_outline_blankRedactar resultados sin adelantar interpretación (eso es la discusión)

Video de apoyo

Cómo escribir la discusión de la tesis

21:08

Cómo armar la discusión de resultados

22:03

6

Discusión y Conclusiones

80%

Meta: Cerrar el argumento: el TBML como COG y sus implicaciones de política.

Tareas

check_box_outline_blankContrastar hallazgos contra la literatura (diálogo, no resumen)
check_box_outline_blankSostener o refutar la hipótesis del TBML como COG con evidencia
check_box_outline_blankDerivar implicaciones de política pública y de inteligencia estratégica
check_box_outline_blankReconocer limitaciones con honestidad metodológica
check_box_outline_blankRedactar conclusiones que respondan exactamente a la pregunta inicial

Video de apoyo

Cómo hacer la conclusión de tesis doctoral

5:24

7

Defensa Oral

100%

Meta: Sustentar con precisión, controlando el tiempo al segundo.

Tareas

check_box_outline_blankConstruir el guion de defensa con bloques y minutos fijos
check_box_outline_blankMedir la duración real de cada bloque, no estimarla
check_box_outline_blankPreparar respuestas a las 10 objeciones más probables
check_box_outline_blankEnsayo con cronómetro y grabación
check_box_outline_blankPreparar el material visual que acompaña cada bloque

Video de apoyo

Defensa oral de TFM y doctorado

4:47

Cómo presentar y defender una tesis

5:36